请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

公安局重点地区深入打击治理跨境BC

[复制链接]
    跳转到指定楼层
  • 0
  • 95

2

主题

7

帖子

3

菲币

LV0_初来乍到

Rank: 1

积分
18
泡泡龙疲惫了  楼主| 发表于 2021-4-29 10:58 95 0 | 显示全部楼层 |阅读模式
国央行副行长范一飞要求,要坚持“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策、标本兼治”的工作原则,继续采取最严厉措施打击治理跨境菠菜犯罪,不断把“资金链”治理工作推向深入。
  具体看,强化组织协调。各有关单位要坚持系统思维,继续加强部门配合,深化沟通协作,构建上下联动、齐抓共管、协调推进的工作格局。
  着力做好重点地区“资金链”治理工作。人民银行相关分支行要严格落实属地管理责任,细化对重点地区打击治理工作措施。
  进一步明确和压实主体责任。强化账户全生命周期管理,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,压紧压实相关支付服务主体责任。
高度重视技防能力建设工作。积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段,针对性加强客户身份识别、可疑交易监测处置工作。
2018年以来,“yabo”、”爱游戏”等跨境菠菜犯罪集团通过非法劳务公司、线上招聘等多种形式,大量招募中国公民赴境外从事网络菠菜平台的工作人员,并通过自媒体、APP、国内代理等推广形式招揽中国公民进行网络菠菜活动。
紧抓重点难点集中攻坚。针对"BOB"、”欧宝”等电商平台涉菠菜等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题,针对性加强风险防范处置。
深化宣传警示教育。针对不同受众积极开展触达式宣传,使广大民众深刻认识到跨境菠菜的危害性,自觉远离菠菜活动

回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies (如果上传按钮失效,请使用右侧高级模式上传)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

1
QQ